Segundo a polícia, os suspeitos falsificavam documentos e usavam uma empresa de fachada para obter empréstimos e executar o golpe. As investigações apontaram que os criminosos realizaram 229 transações bancárias, as quais totalizaram R$ 7 milhões. Cerca de 90% desse valor (R$ 6,3 milhões) foi parar nas contas bancárias de quatro pessoas de Marabá, de acordo com as investigações. Diante disso, policiais de São Paulo cumpriram mandados de busca e apreensão na cidade.

Dos quatro endereços onde os policiais estiveram, dois são no bairro das Laranjeiras (Cidade Nova), um na Marabá Pioneira e um na Folha 27 (Nova Marabá). Nesse último endereço aconteceu uma prisão por posse ilegal de arma de fogo. A arma estava na casa de Ericsson da Silva Araújo, que é um dos investigados pelo desvio milionário.

De acordo com o delegado Vinícius Cardoso, superintendente regional de Polícia Civil, foram apreendidos aparelhos celulares e notebooks, que irão auxiliar a polícia paulista na investigação. Todo esse material foi recolhido e as investigações policiais prosseguem.

O delegado explicou ainda que, como instituição financeira vítima do golpe é de São Paulo, os quatro alvos responderão ao processo na Justiça Paulista. Apenas o crime de posse irregular de arma de fogo será julgado em Marabá.

A investigação é presidida pelo DEIC – Departamento Estadual de Investigações Criminais –, por meio da Divisão de Combate a Crimes Cibernéticos (DCCIBER).

Por nota, a Polícia Civil do Pará, informou que “em ação conjunta com a Polícia Civil de São Paulo, deflagrou nest​a terça-feira, 11, a operação “Marabá”, onde foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão expedidos pela comarca de São Paulo, por fraude à instituição financeira”.

“Ao todo, foram 229 transações bancárias realizadas pelos criminosos com documentos falsos, somando um prejuízo de R$ 7.146.758,16 (sete milhões, cento e quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos) ao banco vítima. Além da apreensão de objetos, houve uma prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo”, comunicou a Polícia Civil.